Siddharth Jawahar, 38 Jahre alt, CEO eines in Texas ansässigen Investmentunternehmens, wurde zu 11 Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Diese Verurteilung erfolgt aufgrund seiner Beteiligung an einem Ponzi-Schema, das laut Staatsanwälten 64 Opfer, darunter Travis Kelce, Spieler der Kansas City Chiefs, betroffen hat.
Verurteilung und Schadensersatz
Richter Zachary Bluestone sprach am Dienstag das Gefängnisurteil aus und ordnete an, dass Jawahar 31,35 Millionen Dollar an die Opfer zahlen muss. Jawahars Anwalt reagierte sofort nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
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Details des Ponzi-Schemas
Das Büro des US-Staatsanwalts für den östlichen Distrikt von Missouri erklärte, dass Jawahar zwischen Juli 2016 und Dezember 2023 über 35 Millionen Dollar von Investoren in seinem Unternehmen, Swiftarc Capital LLC, gesammelt hat, aber nur etwa 10 Millionen Dollar von diesem Betrag investiert hat. Laut Staatsanwälten verwendete er die Gelder neuer Investoren, um alte Investoren auszuzahlen und seinen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren, einschließlich luxuriöser Wohnungen in New York und Austin, Reisen mit Privatjets und teuren Freizeitaktivitäten.
Der Nachrichtensender KMOV-TV berichtete, dass Staatsanwälte im Gericht sagten, dass Kelce eines der Opfer war, aber keine weiteren Erklärungen abgaben. Ein Artikel in Forbes aus dem Jahr 2021 hatte erwähnt, dass Kelce in einen Fonds investiert hatte, der von Jawahars Unternehmen eingerichtet wurde.
Rechtlicher Status von Jawahar
Robert Patrick, Sprecher des Büros des US-Staatsanwalts für den östlichen Distrikt von Missouri, gab bekannt, dass es insgesamt 64 Opfer gibt, weigerte sich jedoch, Fragen zu Kelces Verbindung zu diesem Fall zu beantworten. Kelces Vertreter reagierten ebenfalls nicht sofort auf E-Mails mit Anfragen nach einer Stellungnahme.
Jawahar wurde 2023 von einer Jury angeklagt und gestand im Januar drei Fälle von elektronischem Betrug. Er stammt aus Indien und lebt seit 2005 ohne legalen Status in den Vereinigten Staaten. Staatsanwälte sagen, dass Jawahar nach seiner Anklage versucht hat, eines der Opfer zu ermutigen, eine günstige Aussage für das FBI abzugeben, über seinen Einwanderungsstatus gelogen hat und versucht hat, einen seiner Angehörigen zu ermutigen, Informationen von seinem iPhone aus der Ferne zu löschen, um Beweise zu verbergen.
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Quelle: independent.co.uk
