Siddharth Jawahar, 38 ans, président d'une société d'investissement basée au Texas, a été condamné à 11 ans de prison fédérale. Cette condamnation est due à sa participation à un schéma de Ponzi qui, selon les procureurs, a touché 64 victimes, y compris Travis Kelce, joueur des Kansas City Chiefs.
Condamnation et indemnisation
Le juge Zachary Bluestone a prononcé la peine de prison mardi et a ordonné à Jawahar de verser 31,35 millions de dollars aux victimes. L'avocat de Jawahar n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
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Détails du schéma de Ponzi
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est du Missouri a déclaré qu'entre juillet 2016 et décembre 2023, Jawahar a levé plus de 35 millions de dollars auprès des investisseurs de sa société, Swiftarc Capital LLC, mais n'a investi qu'environ 10 millions de dollars de ce montant. Selon les procureurs, il a utilisé les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs et financer son mode de vie luxueux, y compris des appartements de luxe à New York et Austin, des voyages en jet privé et des loisirs coûteux.
La station d'information de Saint-Louis, KMOV-TV, a rapporté que les procureurs ont déclaré au tribunal que Kelce était l'une des victimes, mais n'ont pas fourni plus de détails. Un article de Forbes en 2021 avait mentionné que Kelce avait investi dans un fonds établi par la société de Jawahar.
Statut légal de Jawahar
Robert Patrick, porte-parole du bureau du procureur des États-Unis pour le district est du Missouri, a annoncé qu'il y avait au total 64 victimes, mais a refusé de répondre aux questions concernant le lien de Kelce avec cette affaire. Les représentants de Kelce n'ont pas non plus immédiatement répondu aux courriels demandant des commentaires.
Jawahar a été inculpé en 2023 par un grand jury et a plaidé coupable en janvier à trois chefs d'accusation de fraude électronique. Il est originaire d'Inde et vit aux États-Unis sans statut légal depuis 2005. Les procureurs affirment qu'après son inculpation, Jawahar a tenté de persuader l'une des victimes de fournir une déclaration favorable au FBI, a menti sur son statut d'immigration et a tenté de persuader un proche de supprimer à distance les informations de son iPhone pour dissimuler des preuves.
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Source: independent.co.uk
