رئیس شرکت سرمایه‌گذاری به ۱۱ سال زندان به خاطر طرح پونزی محکوم شد

محکومیت و جبران خسارت

قاضی زکری بلواسون (Zachary Bluestone) روز سه‌شنبه حکم زندان را صادر کرد و به جاوهار دستور داد تا ۳۱.۳۵ میلیون دلار به قربانیان پرداخت کند. وکیل جاوهار بلافاصله به پیام‌های درخواست نظر پاسخ نداد.

بیشتر بخوانید: آمازون حداقل دستمزد ساعتی را برای کارکنان اصلی افزایش می‌دهد

جزئیات طرح پونزی

دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه شرقی میسوری بیان کرد که بین ژوئیه ۲۰۱۶ و دسامبر ۲۰۲۳، جاوهار بیش از ۳۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران در شرکت خود، سوئیفت‌آرک کپیتال (Swiftarc Capital LLC)، جمع‌آوری کرده، اما تنها حدود ۱۰ میلیون دلار از این مبلغ را سرمایه‌گذاری کرده است. به گفته دادستانان، او از وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قدیمی و تأمین هزینه‌های زندگی لوکس خود، شامل آپارتمان‌های لوکس در نیویورک و آستین، سفر با جت خصوصی و تفریحات گرانقیمت استفاده کرده است.

ایستگاه خبری سنت لوئیس، KMOV-TV، گزارش داد که دادستانان در دادگاه گفته‌اند که کِلسی یکی از قربانیان بوده است، اما توضیحات بیشتری ارائه نکردند. مقاله‌ای در فوربس در سال ۲۰۲۱ اشاره کرده بود که کِلسی در یک صندوق تأسیس شده توسط شرکت جاوهار سرمایه‌گذاری کرده است.

وضعیت قانونی جاوهار

روبرت پاتریک، سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه شرقی میسوری، اعلام کرد که در مجموع ۶۴ قربانی وجود دارد، اما از پاسخ به سوالات درباره ارتباط کِلسی با این پرونده امتناع کرد. نمایندگان کِلسی نیز بلافاصله به ایمیل‌های درخواست نظر پاسخ ندادند.

جاوهار در سال ۲۰۲۳ توسط یک هیئت منصفه متهم شد و در ژانویه به سه مورد کلاهبرداری الکترونیکی اعتراف کرد. او از هند است و از سال ۲۰۰۵ بدون وضعیت قانونی در ایالات متحده زندگی می‌کند. دادستانان می‌گویند که پس از اتهام او، جاوهار سعی کرده تا یکی از قربانیان را به ارائه بیانیه‌ای مساعد برای اف‌بی‌آی ترغیب کند، در مورد وضعیت مهاجرت خود دروغ گفته و سعی کرده تا یکی از نزدیکان خود را به حذف از راه دور اطلاعات آیفونش ترغیب کند تا شواهد را پنهان کند.

بیشتر بخوانید: افزایش درآمد خانواده‌ها و کاهش فقر در ۲۰۲۵ · پکیج ۲۳۲ میلیون دلاری اتحادیه اروپا برای گرینلند در میانه تنش‌ها با ترامپ

منبع: independent.co.uk